各位股東：
湖北大江環保科技股份有限公司（以下簡稱公司）定于
一、會議時間及地點
1、會議時間：
2、會議地點：黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓
11樓1號會議室
二、會議議題
1、審議《關于向黃石市交通投資集團有限公司定增1200萬股的議案》
2、審議《關于修改公司章程的議案》
3、審議《關于受讓湖北泓信環保科技有限公司所持大冶有色金生銅業有限公司股份的議案》
4、審議《關于受讓湖北泓信環保科技有限公司所持光大綠色環保固廢處置（黃石）有限公司股份的議案》
5、審議《關于廖廣東辭去公司董事職務的議案》
6、審議《關于張良平辭去公司監事職務的議案》
7、審議《關于增補陳榮升為公司董事會董事的議案》
8、審議《關于推薦蘇曉亮為公司監事會監事的議案》
9、審議《關于授權董事會制訂、實施<公司激勵計劃限制性股權考核約束辦法>的議案》
三、會議其他事項
1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。如委托代理人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司辦公室。
2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.19957a.com/，請詳細審閱有關議案以便表決。
3、會議聯系人：曹桂蘭，聯系電話（傳真）：0714-5391727。
4、會議預期半天。
湖北大江環保科技股份有限公司
